Las instituciones de seguridad, justicia e inteligencia financiera en México han adquirido nuevas facultades legales que impactan directamente en las operaciones de empresas, especialmente en materias de compliance, investigaciones financieras y recuperación de activos. En QUEVEDO & MENA, mantenemos actualizado nuestro conocimiento sobre estos cambios regulatorios para asesorar correctamente a nuestros clientes corporativos.
Recientemente completamos el curso “Nuevas Facultades Legales: SSPC, UIF, PFF y GN” impartido por el Mtro. Benjamín Orozco Manjarrez por CEPRIJA el 28 de mayo de 2026 en Guadalajara, Jalisco. Durante esta capacitación, profundizamos en las nuevas atribuciones de estas instituciones clave del sistema de justicia y seguridad mexicano, analizando sus implicaciones legales para las empresas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad Pública y Civil, la Policía Federal Fiscal y la Guardia Nacional tienen roles fundamentales en investigaciones que pueden afectar operaciones empresariales, especialmente en sectores financieros, comerciales y en procesos de cobranza.
QUEVEDO & MENA aplica estos conocimientos para asesorar a empresas en:
- Cumplimiento de obligaciones ante instituciones de control y seguridad
- Prevención de riesgos legales relacionados con investigaciones financieras
- Estrategias de cooperación con autoridades en procesos de recuperación de activos
- Protección de derechos empresariales ante actuaciones de estas instituciones
- Compliance normativo conforme a nuevas facultades y atribuciones
Este conocimiento es especialmente relevante para empresas involucradas en procesos de cobranza de cartera vencida, recuperación de activos y negocios donde la debida diligencia financiera es crítica.
La actualización constante en materia de seguridad y justicia nos permite blindar legalmente a nuestros clientes. Si tu empresa requiere asesoría sobre cumplimiento normativo ante estas instituciones, QUEVEDO & MENA está capacitado para orientarte.